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    進(jìn)出口公司詐騙案例講評(píng)
    瀏覽量:332 | 回復(fù):0 | 發(fā)布時(shí)間:2016-11-20 22:01:25
    我國(guó)內(nèi)某公司先后向某尼商出口兩批手電筒并安全收匯,雙方關(guān)系比較融洽。之后雙方簽定價(jià)值40萬美元的手電筒出口合同,尼商預(yù)付了30%定金,并承諾發(fā)貨后憑提單副本支付余款。尼商收到提單副本后聲稱余款已付,我公司多次催收,尼商尋找各種理由搪塞拖延。貨物到達(dá)目的港后,尼商表示拒絕付款。

      案例二

      我國(guó)內(nèi)某公司在中國(guó)商品交易會(huì)結(jié)識(shí)某尼商,并先后完成兩筆向尼出口總共52輛金杯牌汽車貿(mào)易,并安全收匯。之后,尼商稱其與尼某工會(huì)組織達(dá)成協(xié)議,由其代理該工會(huì)分三個(gè)階段從我公司進(jìn)口5000輛金杯牌汽車,并向我公司提供了委托進(jìn)口協(xié)議等相關(guān)材料。材料中稱,尼兩家銀行和一家保險(xiǎn)公司承諾為該工會(huì)提供貸款支持。經(jīng)我室了解,該尼商和工會(huì)沒有實(shí)力購買5000輛汽車,有關(guān)銀行也并未同意為該工會(huì)提供貸款。

      案例三

      我某進(jìn)出口公司與尼商簽定價(jià)值3萬多美元的出口合同,支付方式為傳真提單副本后T/T付款。貨物達(dá)到目的港后,尼商提出無貨款可付,要求我公司放單,遭到我公司拒絕。我公司打算將貨物轉(zhuǎn)賣給我其它在尼公司,但尼商已按規(guī)定辦理了CRI進(jìn)口手續(xù),轉(zhuǎn)賣貨物必須經(jīng)尼商同意并協(xié)助辦理。尼商拒絕提供任何幫助。

      評(píng)析

      1、近年來,中尼貿(mào)易糾紛呈不斷增加的趨勢(shì)??陀^原因是:尼日利亞金融信貸體制相對(duì)比較落后,我企業(yè)與尼日利亞公司所簽合同付款方式條款中存在嚴(yán)重漏洞,為開展貿(mào)易埋下了隱患。主觀原因是:我出口企業(yè)缺乏足夠的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn),風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng);尼日利亞誠信文化基礎(chǔ)薄弱,社會(huì)信譽(yù)度整體不高,企業(yè)信用和銀行信用較差,商業(yè)詐騙盛行;尼日利亞部分公司經(jīng)常會(huì)由于市場(chǎng)或其它一些臨時(shí)變故尋找各種借口推遲或惡意拒付貨款。

      2、按照尼通關(guān)手續(xù)規(guī)定,進(jìn)口商必須辦理CRI進(jìn)口手續(xù),否則不準(zhǔn)貨物入港。在貨物到港尼商拒付貨款的情況下,我公司轉(zhuǎn)賣貨物或退運(yùn)均須得到尼商同意,且退運(yùn)手續(xù)極其繁雜。因此,不法尼商與尼 海關(guān) 不法分子勾結(jié),待貨物到港后拒不付款,甚至不索要提單,最后以無主貨名義由 海關(guān) 拍賣,從中謀取暴利。

      3、尼商業(yè)詐騙盛行,貨到T/T付款方式是不法尼商進(jìn)行詐騙的慣用方法。通常,尼商第一單信守承諾,及時(shí)付款,沒有任何推遲和延誤,從而獲取我公司的信任,第二單就開始詐騙。因此,在與尼商做生意時(shí),無論新老客戶,成交量大小,均須嚴(yán)格支付條款,要求以100%T/T預(yù)付;或T/T預(yù)付部分貨款,其余在發(fā)貨前T/T支付;或25-30%T/T預(yù)付,其余70-75%以保兌的不可撤銷的即期L/C方式付款,并一定要求歐美等第三國(guó)銀行保兌。在與尼商簽合同時(shí),不要接受遠(yuǎn)期L/C或貨到付款 D/A、 D/P等付款方式,以防上當(dāng)受騙。
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