警惕涉外貿(mào)易詐騙---寧波市GA局經(jīng)偵支隊（轉(zhuǎn)）
近年來，隨著對外貿(mào)易的進一步擴大，我市涉外領域的經(jīng)濟合同詐騙案件也頻頻發(fā)生，且呈逐年增多趨勢。這類案件中，由于犯罪行為人利用地域差異、法律差異、合同條款陷阱等手段實施詐騙行為，導致GA機關對此類案件的管轄、取證、追贓等環(huán)節(jié)在現(xiàn)階段面臨諸多困難，因而提醒本地企業(yè)在涉外貿(mào)易中提高風險意識、做好防范工作。
? ? 一、此類案件犯罪企業(yè)所在地情況
? ? 此類案件犯罪企業(yè)所在地一般分兩種類型：
? ? 一類為外資企業(yè)駐甬分支機構，如駐甬辦事處、代表處、分公司等，尤以港資企業(yè)為多。如去年臺灣籍犯罪嫌疑人，利用香港某貿(mào)易公司在寧波成立的辦事處，以大量采購貨物為名，大肆與中小供應商簽訂合同，采購各種產(chǎn)品后出口到國外，在付款日逾期之前逃匿，造成眾多企業(yè)無法收回貨款。
? ? 另外一類為境外公司，此類公司的負責人以外籍華人為多，此類人員熟悉國內(nèi)市場、國內(nèi)法律，利用合同條款、地域差異、法律差異實施犯罪。如美籍華人冀某利用其在美國成立的公司與寧波某企業(yè)簽訂合同，在收取合同定金后不履行約定，并以大陸法律和美國法律差異為由辯解為經(jīng)濟糾紛。
? ? 二、防范建議
? ? 為此，警方建議企業(yè)在對外貿(mào)易過程中，應加強風險防范意識，落實措施：
? ? 第一，貿(mào)易業(yè)務中，認真核實對方單位的真實性、負責人身份，做到“防人之心不可無”，尤其針對易發(fā)性企業(yè)、負責人。
? ? 第二，核實對方單位、行為人的履約能力、誠信程度，有條件的企業(yè)可進行實地查驗，莫輕信對方所宣稱的事項和內(nèi)容。
? ? 第三，在簽訂合同過程中，對糾紛和爭議等問題的解決地以約定國內(nèi)某地為宜；如通過傳真、郵寄等方式所簽訂的合同，合同之生效地以本地為宜。
第四，在履行過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時通過各種形式解決，避免久拖未決后才來GA機關報案，導致行為人隱匿、證據(jù)滅失、財物轉(zhuǎn)移，給偵查工作帶來困難。
