關(guān)于外貿(mào)陷阱和預(yù)防詐騙的幾點(diǎn)建議?2007-04-30 23:12??文章來源：駐秘魯使館經(jīng)商處?
日前，我四川、湖南和山西三省的6家出口公司相繼致函我處，投訴秘魯某化工公司的貿(mào)易欺詐行為。經(jīng)調(diào)查，6家公司反映的情況基本屬實(shí)。2006年，上述秘魯公司在與我6家公司進(jìn)行的7單化肥貿(mào)易中，采取拖延付款等手段迫使出口公司降價(jià)處理抵港貨物，造成6家公司損失貨款達(dá)數(shù)十萬美元。
經(jīng)我處會(huì)同秘魯中國商會(huì)進(jìn)行的調(diào)查，該秘魯公司主要采取以下手段行騙：
一、選擇保險(xiǎn)系數(shù)較低的付款方式
這七起詐騙中，沒有一家公司使用信用證付款方式，一般使用T/T或者D/P，D/A的付款方式，從而導(dǎo)致詐騙方利用各種詐騙招數(shù)拖延付款，直到最后出口商錢財(cái)兩空。
二、鉆秘魯海關(guān)規(guī)定的空子
秘魯海關(guān)規(guī)定，貨物抵港后的４８小時(shí)內(nèi)，提單信息即錄入進(jìn)口管理信息系統(tǒng)。３０個(gè)工作日內(nèi)若無人辦理提貨、轉(zhuǎn)運(yùn)或退運(yùn)手續(xù)，海關(guān)將對(duì)貨物予以沒收并拍賣，拍賣所得歸秘魯海關(guān)。而提單上標(biāo)注的收貨人則擁有優(yōu)先購買權(quán)。該行騙公司正是利用這一規(guī)定，在中方貨物到達(dá)秘魯港口后編造理由拖延付款，當(dāng)海關(guān)規(guī)定的期限屆滿時(shí)，才將這一情況通知中方，乘機(jī)要求降價(jià)。面對(duì)這樣的訛詐，中方企業(yè)無能為力，因?yàn)檗k理貨物轉(zhuǎn)運(yùn)或退運(yùn)須委托第三方代理，手續(xù)相對(duì)比較麻煩。在這種情況下，中方企業(yè)為了減少損失，避免貨財(cái)兩空，不得不接受降價(jià)處理。
三、利用出口商怕打官司的心理
該秘魯公司利用中秘相距遙遠(yuǎn)，出口商對(duì)秘魯情況生疏，語言不通等問題，采取分割出口商，多批次少訂量等辦法進(jìn)行欺詐。在上述7起被騙案中，中方出口企業(yè)分屬多個(gè)省區(qū)，每一訂單的貨量在100－200噸左右，貨值在10萬美元以下。當(dāng)進(jìn)口商拖延付款時(shí)，出口商只發(fā)傳真或郵件催收，在多次努力未果的情況下，往往不了了之。因?yàn)榕侣闊]有人采取法律手段追討貨款，騙子吃到甜頭，如法炮制，屢屢得手。中方企業(yè)“吃虧”后自認(rèn)倒霉的做法也從某種程度上助長(zhǎng)了詐騙公司的惡劣行徑，因?yàn)闊o人對(duì)它起訴，截止目前，該公司在秘魯海關(guān)的資信等級(jí)仍為良好。
四、變化名稱加強(qiáng)欺詐的隱蔽性
為掩人耳目或逃避法律追究，該秘魯公司曾經(jīng)使用過三個(gè)名稱與中國公司進(jìn)行貿(mào)易，后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這三家公司注冊(cè)地址相同，總經(jīng)理也是同一個(gè)人。
五、與貨代或中間商相互勾結(jié)詐騙
在與湖南省的一家企業(yè)做貿(mào)易時(shí)，這家公司勾結(jié)貨代，偽造提單正本等相關(guān)提貨憑證，在沒有付款的情況下，提走貨物，造成中方企業(yè)大額損失。而在與山西省和四川省的兩家中方企業(yè)發(fā)生的糾紛中，這家公司找了一家秘魯外貿(mào)公司充當(dāng)中間商。在中方貨物到達(dá)秘魯港口后，進(jìn)口商再次推托付款，而中間商不但不要求其盡快付款，竟然出面要求中方企業(yè)將貨物折價(jià)處理，并以貨物逾期將被海關(guān)沒收等相威脅。兩家公司的行為明顯存在合伙詐騙的嫌疑。
被騙的中國企業(yè)中有兩家企業(yè)在使館商務(wù)處和秘中商會(huì)的幫助下，與秘魯進(jìn)口商進(jìn)行協(xié)商談判，在30個(gè)有效工作日的時(shí)間內(nèi)基本解決了問題，其中有一家四川公司的一批貨物由原進(jìn)口商購進(jìn)，另一批貨物回運(yùn)，而另一家山西公司的貨物則全部轉(zhuǎn)賣給第三方。雖給兩家公司都帶來了損失，但較之另外一家湖南公司，他們的損失還算是比較輕了。這家湖南公司在貨物抵港兩個(gè)月后才與商務(wù)處聯(lián)系，經(jīng)查證，他們貨值超過10萬美金的貨物已被秘魯海關(guān)沒收，并將于近期進(jìn)行拍賣，這家公司也只能采取訴訟的方式來解決問題了。
鑒于以上情況，我處建議：
一、我企業(yè)對(duì)秘魯出口時(shí)，應(yīng)先行調(diào)查進(jìn)口商的資信。當(dāng)?shù)氐纳虆f(xié)會(huì)或律師事務(wù)所是對(duì)進(jìn)口商進(jìn)行資信調(diào)查的主要途徑。對(duì)資信不良的進(jìn)口商，寧可不與之做生意也不應(yīng)該進(jìn)行可能失敗的嘗試。我處子網(wǎng)站相關(guān)欄目將繼續(xù)登載秘魯商協(xié)會(huì)和律師事務(wù)所的通訊方式，有需要者可以與他們聯(lián)系。此外，我處還將在子網(wǎng)站上不定期地公布秘魯不良企業(yè)的信息，為我企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒。
二、應(yīng)高度重視合同條款的嚴(yán)肅性，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)合同條款，特別是付款方式條款和仲裁條款。對(duì)新客戶出口應(yīng)把握適度的出口量。對(duì)傳統(tǒng)客戶也應(yīng)該簽好每一份合同，以避免日后的不必要糾紛。另外，應(yīng)盡量采用信用證付款方式，審慎使用其他付款方式。
三、應(yīng)對(duì)出口目的國的法律法規(guī)，特別是海關(guān)的相關(guān)規(guī)定有一個(gè)基本的了解，以避免誤入法規(guī)的盲區(qū)，在不經(jīng)意間遭受經(jīng)濟(jì)損失。
四、有過被騙經(jīng)歷的企業(yè)，應(yīng)該通過有效方式給后來者以警示，以防止更多的企業(yè)重蹈覆轍。另外，應(yīng)該及時(shí)向政府相關(guān)部門反映有關(guān)情況，以便于對(duì)不良企業(yè)采取懲戒措施。
五、應(yīng)遴選可靠的對(duì)秘魯港口和海關(guān)情況熟悉的貨運(yùn)公司，爭(zhēng)取他們對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)提供有益的咨詢。
